制度建设工作总结（精选6篇）

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篇1：制度建设工作总结

一、制度建设

（一）制度建设的必要性

改革开放以来，广东省企业国有资产管理体制改革和制度建设取得了重要进展，而行政事业单位国有资产管理体制和制度建设相对滞后。从行政事业单位国有资产管理情况看，问题突出表现在以下几个方面：

一是在资产配置环节，资产管理与预算管理脱节，资产配置的程序和标准不完善，资产配置存在较大的随意性，超编、超标现象严重；

二是在资产使用环节，缺乏有效的监督机制，未经批准将非经营性资产转作经营性用途的现象较为普遍，资产使用效率较低；

三是在资产处置环节，缺乏规范的处置程序和处置方法，随意处置资产的现象普遍存在；

四是在资产流动环节，缺乏明确的规则来促进必要的流动，导致“单位占有使用”实际上成为“单位所有”。

此外，还存在着基础管理工作比较薄弱，家底不清，部门（单位）之间资产配置不公等问题。从当前经济社会形势发展要求来看，加快推进行政事业单位国有资产管理体制改革已是势在必行。

（二）制度建设的内容

从部门职责分工角度看，主要分为以下两个方面：

1．财政部门重点要认真贯彻落实财政部20xx年5月30日颁发的《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》。地方各级财政部门可以根据《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》，结合本地实际，制定本地区和本级行政事业单位国有资产管理实施办法；要尽快研究制定行政事业单位国有资产的配置、使用、处置、评估、统计报告及特殊资产管理等一系列配套管理制度，细化各个环节的管理，将国有资产管理工作落到实处，力求全面规范行政事业单位的国有资产管理工作。省财政厅将根据财政部有关文件规定，抓紧制定下列有关办法：配置环节主要制定《行政单位国有资产配置审批办法》，并完善资产的配置标准；使用环节主要制定《行政单位国有资产调剂使用审批办法》、《行政单位国有资产有偿使用审批办法》、《行政单位国有资产有偿使用收入管理办法》；处置环节主要制定《行政单位国有资产处置审批办法》和《行政单位国有资产处置收入管理办法》；评估环节制定《行政单位国有资产资产评估办法》；统计报告环节主要制定《行政单位国有资产清查实施方案》和《行政单位国有资产统计报告制度》；特殊资产管理方面根据资产性质不同主要制定《行政单位境外资产管理办法》、《行政单位无形资产管理办法》、《行政单位涉密资产管理办法》及《行政单位IT资产管理办法》，等等。

2、主管部门和单位要根据国家和我省行政事业国有资产管理有关办法，针对资产清查中发现的问题，加强制度建设，主要是建立健全固定资产管理、流动资金管理、低值易耗品管理、无形资产管理、债权债务管理、现金出纳管理等方面的制度。

二、工作总结

（一）全面总结

1．各单位要对资产清查各项数据资料进行分类、整理加工，进行有深度的分析。

2．各单位对在资产清查中新形成的资料要分类整理形成档案，按国家制定的《会计档案管理办法》（财会字[1998]32号）等有关规定进行管理，并接受国家有关部门的监督。

3．各级财政部门应在各部门、单位资产清查结果进行汇总、分析的基础上，建立单位基本情况数据库，为测定预算单位资产费用定额和资产配置标准提供准确、详实的基础数据资料。

4．提出总结报告及专题报告。在上述工作的基础上，对资产清查工作进行全面总结，内容主要有：资产清查工作总体状况分析、资产清查工作具体实施情况；资产清查工作的主要成效；资产清查工作中发现的问题及原因分析；加强管理的措施及建议等。总结报告及专题报告应在规定时间内报送上级主管部门或财政部门。

（二）表彰

各地区、各部门（单位）在全面总结的基础上，按照财政部和省财政厅的规定，对资产清查工作成绩突出的单位和个人，予以表彰。

篇2：制度建设工作总结

近年来， 公司紧紧围绕加快建设“三集五大”工作重心，以推进农电”四接轨”为企业内部管控建设目标，以标准化建设和依法治企专项行动为抓手，梳理接口，规范管控，在企业规章制度建设方面取得一定的成效。下面我对县公司规章制度建设与管理工作做以简要汇报：

一、规章制度专业归口管理情况

公司领导对规章制度的建设十分重视，明确了企管部为专业归口部门，负责对公司规章制度的制定、修改和完善，并设兼职管理人员对规章制度进行发布和宣贯。

二、自有制度建设开展情况

对照《国网公司基础标准目录》，通过收集清理、整合修订，公司现有工作标准26项、管理标准290项、技术标准13项、规章制度296项。在公司OA系统上进行了宣贯公示传达。形成了以技术标准、管理标准、工作标准为框架的标准化建设体系。

三、上级制度执行情况

公司积极与“三集五大”制度标准体系建设进行对接。从20xx年至今，共接收执行上级下达各项规章制度77项，其中包括《国家电网公司XXX办法》等国网公司规章制度7项，《省电力公司XXX五项制度》等省公司规章制度40项，《市公司XXX办法》等市公司规章制度30项，全部贯彻执行到位。

四、规章制度建设与管理具体执行情况

1、抓好规章制度的“制定”环节：

总的来说把握以下原则：

上级单位省、市公司有明确规定的，按省、市公司规定执行；上级单位省、市公司没有明确规定的，按县公司已有的规定执行；上级单位省、市公司、县公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报市公司审批同意后执行。

2、抓好制度的“执行”环节：

一是抓好规章制度的宣贯培训。对上级下达和公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的.基础上，要及时组织系统的宣贯培训。让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。

二是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度。

修订中层干部管理及考核办法，20xx年，20xx年连续对所有中层管理人员实行了年度测评考核，加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度。

打造一个有效的管控流程，各部门通过每月至少一次的“月履职”方式，检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。

安排专业管理部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，加大问责力度，对未按规范性文件执行的行为，严格按规定扣减责任部门月度绩效工资总额。

三是强调与上级单位的沟通。

引导各职能部门在日常工作中，充分注意与上级单位，主要是市公司对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，避免具体工作中因缺乏与上级单位沟通而导致“无用功”的现象出现，使公司职能部门和上级职能部门之间形成“热线”畅通，提升工作质效。

通过紧抓“制定好”和“执行好”两条主线，经过近年的不懈努力，公司中层管理团队、基层员工对上级单位省市公司、县公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的更加详细到位。公司在制度执行力方面有了较大的改观。为推动公司发展再上新台阶打下了坚实基础。

篇3：制度建设工作总结

过去一年中，我们食科一班在团支部、班委会的领导下，在全班三十名同学的积极努力下，在班级制度建设、思想建设、班风学风建设、集体活动等各方面都取得了优异成绩。

在班级制度建设方面，我们制定了班级选举制度、班级决策制度、班级财务制度。在班级工作中力求做到制度化、规范化、科学化，将整个食科一班凝聚成一个团结向上的集体。班委会争取每个同学能了解班里的工作，一方面能够协助班委搞好工作，另一方面又能培养大家为班集体服务的责任心和主人翁精神，同时提高我们的班级凝聚力，使班级始终保持了积极向上的发展姿态。

思想是旗帜，在思想建设方面我们主要召开班委会、班会要同大家打成一片，了解思想动态，及时做好同学们的思想工作，并随时向辅导员老师汇报情况，从而力求在思想上永远保持乐观向上。同学们积极关心班级工作，并且积极主动组织安排班级活动。

在班风建设上，我们拟订了班训：“敢于创新，锐意进取，追求卓越，引领未来。”在发扬集体主义精神的同时，充分发挥每个同学的个人才能，展现每个同学的才华。在过去的一年里，我班同学在学习、文体活动竞赛等各方面取得了优异成绩，比如获得院级辩论赛第二名、院级优秀班集体以及院级文学知识竞赛三等奖。在班级干部的积极带动下，我班形成了团结、奋进、热情、创新的良好风气，整个班级感情融洽，同学们亲如兄弟姐妹。班里还组织了几次集体郊游，让同学们在学习之余能够有更多的接触，增进大家的情谊。

在学风建设上，同学们在经历过初入大学的迷惘后，开始有目标地、科学地、有效地投入到紧张的大学学习中，自我定位、自我选择、自我培养、自我约束能力都有了很大的提高。大家结伴上自习，共同探讨问题、相互鼓励、经常交流学习心得蔚然成风。在一年的学习生活中，大多数的同学都取得了令人可喜的进步。在英语四级考试中，过级率达到过级率达到91.7（其中全班31人，参加考试24人，通过22人）。上学期期末成总体情况保持良好，平均分90分以上有2人，80分以上有19人，位于年级前列。

在抓好班级建设的同时，我们也没有忽视开展课外活动。丰富同学们的业余生活，开拓视野。班干部定期召集组织全班同学进行多项文体活动，在活动中，同学们积极性很高，反应也很热烈。比如组织大家游石燕湖、烈士公园之行，争取让所有的同学都能参加到班级活动中，这一系列的活动对增强班级的凝聚力起到了很大的作用。以后我们还会坚持搞好这些活动，进一步增强同学们的集体主义感和班级的向心力。

在过去的一年中，我们全班三十一名同学同心协力，取得了以上各方面的成绩。当然，我们也遇到过一些困难，但我们坚信，在我们的积极努力下，我们一定会克服所有的困难，再创佳绩，更上一层楼。

篇4：制度建设工作总结

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于20xx年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。20xx年3月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。20xx年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于20xx年5月启动了分公司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》，20xx年4月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接。

近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作ppt培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌站评定管理办法》，明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：

（1）与“创先争优”和“标准化 青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中厂站标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。

（2）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标准化，夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》，对各站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估，逐项打分，对符合《考评标准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收。

二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控和审计，发现公司有些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订《公司管理手册》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则，前行有动力的内控环境，尤其是公司各级领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

篇5：公司制度建设工作总结

园本教研的制度建设是幼儿园教育改革的需要。

园本教研制度建设项目是为促进基础教育课程改革全面协调发展，推进《幼儿园教育指导纲要(试行)》的实施而确立的。

建立和完善以园为本教研制度，是提高幼儿教育质量，提高教师素质，促进教师专业化成长的重要举措。

我园本着因地制宜、基于幼儿园、服务于幼儿园，整个研究立足于幼儿园的组织方式展开了一系列的教研活动。

“以园为本教研制度建设”项目的宗旨是，着眼幼儿园本身，充分挖掘幼儿园自身所具有的教育教学资源，从而尽量使这些教育教学资源为教师所用，通过各种有效的手段与途径，切实提高全体教师的保教水平。

为了项目的有效开展，我们做了充分地调查与研究，根据幼儿园实际情况，制定了具体的实施方案，并根据方案，认真细致地开展课题研究工作。

一、制定切实可行的园本教研制度

我园在广泛听取教师意见的基础上，立足实际，采用民主的方式，制定了合理的、有利于促进幼儿园园本教研工作的规章制度。

形成了教学常规管理制度;教科研制度，教科研奖励制度;课题研究制度;教科研成果交流、汇报制度;业务学习制度;教职工培训制度等。

园本教研制度为教师的教育教学研究提供了一个行动参照体系，它使教师能够以制度为标准来随时调整自己的行动。

使得教学研究工作有章可循、有规可依，而不是限于一种自发的、分散地状态。

现在我园园本教研工作正在不断规范化、制度化的道路上有条不紊的进行着。

二、建立适宜我园的园本教研模式

首先我园开展了一系列活动让教师认识到“了解幼儿”是幼儿教育每一个环节的基础，这是做一名幼儿教师的基本要求。

例如我园开展了“多看孩子的优点”论文评比;“我班宝宝特点多”教育笔记评比等，这都促进老师们了解本班幼儿的基本情况，使她们能更好地“因材施教”。

又如：大二班綦敏悦小朋友是一个在大人眼里非常“顽皮捣蛋”的孩子，对班里的任何活动都不感兴趣。

大二班的老师、李爽老师针对这个孩子的情况，生成了《孩子为什么对班里的活动不感兴趣》这一课题，并在全园教研活动交流会上提出，激起了老师们的激烈讨论，因每个班里都有几个这样的孩子所以这一课题由班级课题升级为园级课题，老师们把自己的想法、看法、解决方案通过实践、观察和再实践、再观察、形成了一篇一篇的论文和随笔。

大二班的綦敏悦小朋友在老师和家长的帮助下已经对班里开展的“棋类游戏”产生了浓厚的兴趣，并且学会了下多种棋类游戏。

为了让教师将“与幼儿有效互动”作为专业素质的核心，为了使教师认识到提高师幼互动的质量师创造高素质幼儿教育的最本质的环节。

我园开展了“我与幼儿园是朋友”游戏活动比赛、“我是幼儿的小伙伴”主题月活动。

其次，为了提高教师的教育教学水平。

我园还开展了“听课、评课”活动。

其中，由一名教师在自然状态，无任何干扰的情况下自己反思、设计教案、安排活动中的每个环节。

活动进行时，所有的教研成员对整节课进行分项记录。

并在园本教研组长王建荣园长的引领下，教师间进行研讨、反思并提取教学策略和方法。

教师在教学活动时记录的内容一开始只是记教师的表述语、教师的体态语、幼儿的语言、幼儿的反应，但在随后的研讨活动中发现记录的这些内容不全面，不能很好的发现教师教育行为背后所反映的教学理念和存在的问题服务，通过探讨，后来我们利用录像机进行全程录像，这样有利于看清教师的移动路线、师幼互动、生生互动、各环节所有时间、教师的提问、幼儿的回答及人次、幼儿举手人次等等。

在研讨时，大家可以根据记录上所提供的数据来发现问题、讨论问题、解决问题。

这正好也是我们用行动研究法作为园本教研的方法的一种体现。

研讨活动结束后针对活动开展情况，进行教师访谈、幼儿访谈、案例分析、评析实录、个人反思等等一系列活动。

在此基础上再设计第二次活动方案，实施、研讨，从中提炼出有效的教学策略和教学方法。

第二次活动结束后再次访谈、再次记录、再次分析。

两次活动内容相同，但活动设计不同，教学方法、策略不同，自然效果也不同。

如：尚海燕老师的小班健康活动《有趣的沙包》第一次活动从构思、设计、到活动的安排和准备都是她独立设计完成。

在授课时我们的老师对她授课中的每个环节、每个细节都进行了录像和记录，活动后课题组成员对此次活动进行了讨论，认为在健康活动中，尤其是这节课还有一首小儿歌的学习，应该从培养幼儿的合作、能力、情感、态度等多方面整合考虑。

并对此节课在教学方法和策略的运用方面进行了归纳：

方法一：歌曲导入法。

教师以一首还快的儿童歌曲为背景，带着幼儿又跳又唱的进教室，用动作将儿歌中的情境全面展现出来，将幼儿引入情境，激发了幼儿的学习兴趣。

方法二：对比法。

在集中学习沙包有几种玩法的过程中，教师邀请个别幼儿逐个示范讲述，通过对比，给幼儿提供了相互学习的机会。

方法三：交流讨论法。

通过玩沙包，用肢体语言来提示幼儿跟教师一起说儿歌。

集中交流，再练习，再交流，教师和幼儿共同探讨学习整首儿歌。

策略一：情境的策略。

策略二：提问的策略。

策略三：运用非语言表达的策略。

同时也反思了运用得不成功得策略：

首先是在听音乐进教室后的一段动作表演时。

教师与幼儿距离太近，造成师幼-交流不够自然顺畅。

其次是在师幼活动的策略上。

在活动种教师过分关注发言幼儿，忽略了其他想表达的幼儿。

三、我园的“一讨论学习、二活动、三反思”的教研特色。

从我园的听评课活动中不难看出我园园本教研模式是“一讨论学习、二活动、三反思”。

即：集中学习讨论相关理论知识;进行两次、两次以上的教学活动;进行活动前、活动中、活动后的反思。

具体的基本流程如下：

集中讨论→制定第一次活动方案→第一次执教→第一次研讨(形式主要是专家引领、同伴互助、个人反思)→制定第二次活动方案→第二次执教→第二次研讨(专家引领、同伴互助、个人反思)。

四、课题研究具体的实施方法

1、明确自己的教学目的，不断改进教学方法，不管是哪一个科目都要求老师做到让孩子在玩中学，学中玩。

2、通过互动听课及研讨，多反思，多总结，要有自己的教学风格特点，达到“取长补短”的目的。

3、注意幼儿各种兴趣的培养，激发幼儿学习的热情。

4、改革课堂教学结构，要让教师与幼儿有效的互动起来，发挥幼儿的主体作用，“让课堂真正的动起来”。

5、重视幼儿各种能力的培养，要了解班内每一位幼儿的特点，要与幼儿“多交流、多合作”。

五、课题最终达到的效果

通过一学年的研究，我们一起商讨并撰写了阶段性总结;组织大家交流学习，共同探讨哪种教学方法最好用、最适应孩子、最科学;反馈幼儿在各种活动中的情况，收集案例，在各班搞一些调查，并把调查结果进行分析、整理成文字;在课题组进行反思与交流。

我园教师撰写的教研论文有6篇获得全国一等奖，并刊登在《中国当代教育杂志》上;十一篇获得省级一、二等奖;市级论文8篇。

六、课题的不足

通过一学年的研究，发现要深化课题研究还存在许多问题：缺乏资料、投放精力不够、理论水平有待加强、课题活动“前紧后松”等，而且研究形式单一，应该“多元化”。

总之，自从走向“ 园本”，我园每一个教师都愿意分享彼此的思考、见解和知识，交流彼此的情感、观念与实践，变单向的、静态的教研活动为双向的、动态的、互补型的活动，从而更新了教育观念，优化了课堂教学。

更大地激发了教师们的创造热情，不但培养了自身的研究能力，提高了自己的专业水平，使幼儿得到更大的发展，同时还使幼儿园的发展更具活力，更有效率，促进我园朝着更高、更远的目标前进。

篇6：公司制度建设工作总结

截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件(含各类 管理办法、实施细则、工作流程)共计 57 份，其中：安全、综治管控类 11 份，生产组织、服务质量管控类 13 份，固定资产、设备及工程管控类 6 份， 人力资源管控类(包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤 休假加值班管理、社会统筹管理等)14 份，物资采购、后勤管控类 4 份，财务管控类 3 份，其它管控类 6 份。

今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度 执行年”的工作所需，公司对 2011 年之前出台的规范性文件进行了集中清 理， 结合管控实际需要整理出 60 份现行规章制度， 并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。

60 份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的 45 份文件 汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅， 同时为后一步深入推进 “制 度执行年”的工作提供基础;另外对其中的 12 份文件提出了修改意见并明 确了主责部门和完成时限，同时废止了 3 份文件。

二、制度执行情况及相关措施

总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并 举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理 团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规 章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数” ;二是在日常工作 中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到 一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。

采取的具体措施

总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行; 2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行;3、集团、公司都没有 明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行， 权限范围外的报集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节

一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。

公司近两年推出的各项管 理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。

1 二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。

这两个 要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无 所适从” 。

同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政” 、互不通气， 保证制度之间不发生冲突或遗漏。

三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现 集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使 公司规章制度执行规范化、常态化。

制度草案拟定后，第一步是制度主管 部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审 核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体 系的一致性、整体性。