西部生态建设有限公司工作总结暨2018年工作计划

 美利生态公司工作总结暨2018年工作计划

一年来，美利西部生态遵照集团公司战略转型部署安排，积极面对经营环境形势发展变化，克服林农经济持续低迷、极端天气对林区影响等不利因素，尤其是环保督查整改对林区经营造成的巨大压力，加快推进体制改革，对内精心组织营林抚育基础工作，加强林区安全治理防范，积极发展林下经济增收创收，对外承揽绿化工程业务，开拓增收创收渠道，加快推进绿色生态+战略转型实施，全体干部员工紧密团结、积极运作，取得了显著成效。现就一年来经营情况汇报如下：

一、2017年工作总结

（一）经营指标完成情况

实现收入1,303.91万元，其中：多经收入552.62万元、项目收入111.57万元、其它补助收入639.72万元（主要是：中卫协鑫光伏电力518.72万元、中卫太科光伏租赁费10万元、利安隆新材料公司补偿款30.5万元、防火设备补助24.4万元、农科委线路补助38.10万元、中节能补偿费7.52万元、其它10.48万元）。完成全年预算收入1,500万元的86.93%。

（二）预算费用执行情况

全年实际支出3,498.34万元，其中：生产费用1,217.12万元、管理费用468.78万元、期间费用（折旧、利息、买断人员安置费）1,705.46万元、其他业务成本-工程公司106.98万元。生产费用实际支出较预算节约145.52万元，节约10.68%；

管理费用实际支出较预算节约25.01万元，节约5.06%；期间费用中增加买断人员安置费133.89万元，诉讼费和软件网络维护费17.35万元。

（三）主要工作开展情况

1、提高营林抚育质量，巩固生态环境成果

（1）实施功能区划分，分类经营提高效率

对现有土地、林木资源进行了全覆盖调查，根据林地的用途将林地划分为宜林区、生态区和经营区。公司辖区总面积为15.55万亩，功能区划分地段面积为13.1万亩。其中宜林区面积4.8万亩、生态区面积2.5万亩、经营区面积3.32万亩、沟渠路面积2.1万亩、林网0.38万亩。按照划分区域实行分类经营，提高营林效率，有效降低了营林成本。

（2）克服干旱极端天气，做好林木灌溉工作

针对今年极端炎热干旱天气，制定灌溉作业计划，加强与水利主管部门沟通协调，确保上水需求量，认真对各林场灌水工作进行协调、监督和验收，保证了林地灌水的质量和数量。全年林地灌水面积共计28.98万亩。其中漫灌区13.31万亩（湖东林场8.81万亩、湖西林场3.98万亩；多经办基地0.52万亩）；滴灌区15.67万亩（湖西林场14.75亩、风情苑0.92万亩）。核实各林场渠道清淤维修地段及工量，并协调监督工程公司和各林场做好渠系清淤砌护工作，全年共计完成渠道清淤25354米，渠道维修4739米，保证了灌水工作的顺利进行。

全年总上水量3539万方。其中：提取黄河水3300万方，处理污水239万方。三兆瓦累计发电186.1万度。

（3）积极做好病虫害预测预报及防治工作

吸取去年病虫害大面积发生的教训，公司高度重视病虫害防治，做好了病虫害的预测预报工作，及时调配农药，组织人员、车辆对尺蠖进行防治。一是积极开展病虫害预测预报工作。为正确分析和预测2017年春尺蠖等害虫的发生趋势和分布状况，联合中卫市林业生态建设局检疫站技术人员共同进行春尺蠖等病虫害的预测预报。在湖东、湖西林场共布置春尺蠖预测预报监测点共6个，悬挂诱捕器共20个，制作安装悬挂防虫灯5个，并定期调查虫口密度，为公司决策防治提供了技术支撑。二是完成了林场虫害的防治工作。与中卫市林业生态建设局检疫站联系，借用防治配药机械10台，防治机械车13辆，连续喷药20天，共完成防治虫害面积73368亩，其中湖西林场防治20447亩、湖东林场防治52921亩。有效防治了虫害的大面积发生，保证了林木正常生长。三是开展林业专业知识的培训。包括病虫害和苹果管理技术知识的组织与培训。四是开展技术交流与合作。联合市检疫站进行了树体打孔注药防治林木虫害的试验，联合定期对试验数据进行监测，并达到了初步防治效果。

2、积极申报林业项目，争取项目资金到位

（1）中幼林森林抚育项目。一是完成了中卫市直2016年度中幼林抚育项目修枝及验收。二是完成了沙坡头区2016年度中幼林抚育项目修枝及验收工作。共落实到位项目资金95万元，剩余奖金正在抓紧协调落实中。

（2）中央财政森林抚育补贴资金项目。落实面积1.64万亩，落实资金164.32万元。完成了项目实施区域、地段、外业调查测量、内业上报资料的整理与统计工作，并编制了作业设计，上报区林业厅审批，于11月份在区林业厅召开了审查会，预计近期下达批复文件。

（3）2017年度封山育林项目。与中卫市林业生态建设局沟通，落实三北防护林工程封山育林项目1万亩，落实资金100万元。随后进行了封育地段的踏查、打点，并编制了作业设计，上报中卫市林业生态建设局及区林业厅，下达了批复，与护林员签订了管护合同，其他工作正在按计划实施。

（4）苹果造林补助项目。完成了苹果造林补助项目，配合沙坡头区林业技术中心验收了苹果成活率调查工作，验收合格面积296亩，到位补助资金14.8万元。

（5）碳汇造林项目。碳汇林总规模6627.4公顷，项目计入期20年，预计可实现减排量3,454,121吨二氧化碳当量。完成了项目设计文件（PDD）、现场审定、项目初审，报国家发改委备案。

3、积极发展多种经营，拓宽增收创收渠道

（1）招商引资及合同签订落实情况。全年引进各类租赁经营客户31家，签订落实租赁合同31份，新增租赁经营收入178.54万元。发展对外销售经营客户8家，签订落实销售合同8份，实现对外销售收入48.07万元。

（2）政策项目引进及技术创新工作情况。一是申报并落实赛金塘农改水项目，引进项目资金590多万元，配套建设基础设施并提升改造农田面积6900亩；二是赛金塘高效节水灌溉项目，引进资金350万元，开挖土方21600立方米，建设高标准蓄水池4座，配套建设节水灌溉设施改造农田面积3520亩；三是赛金塘老泵站安全整改项目，购置配备并更换安装315千伏新型变压器1台，改造线路2条长度5400米；四是“高光效”技术推广与应用项目，发展“高光效”玉米种植面积1000亩，推广秋季秸秆还田试验项目200亩；五是引进高端中药材种植及中药饮片深加工项目，发展高端药用“地黄”种植400亩，发展精品枸杞种植1000亩。六是完成了赛金塘农改水项目工程建设沟渠路林木采伐工作，清理并销售林木717.5方，保证农改水项目工程顺利开工建设与竣工验收；七是完成了公司职工经果林滴灌技术改造、资金预算编制及政策项目申报工作，该项目已被市农科委列入中卫市“2018年政策扶持项目库”。

（3）加强沟通服务与协调促进多经业务发展。一是协调配合解决了利安龙公司供电线路下林木采伐、湖东林场旧供电线路改造、主要道路安全整修等影响生产、生活和安全出行的问题；二是加强与困难经营客户的沟通联系，积极联系优质客户参与经营，逐步解决了农田退租、土地弃租、空置林地资源等问题。

4、积极配合环保督查，确保落实整改进度

下半年，全面落实中央环保第八巡视督查组沙坡头国家级自然保护区环保整改工作。前后三次督查涉及我公司林区内的经营客户共计27家，经营项目主要有7个类别，包括旅游开发、禽蛋养殖、农田种植、水产养殖、奶牛养殖、肉羊养殖、场地租用等。积极配合市委、政府、沙管局及林业局业务部门协调经营承包单位整改，完成沙坡头国家级自然保护区点位设施拆除、现场清理、安全监管与植被恢复。截止目前，签订并落实合同解除18份，完善整改资料18套，监督使用机械车辆台班267.5个，恢复并平整场地300亩，完成点位整改共计28个，全部达到整改要求。因受环保整改影响，收回、退租林地致使今年经营收入减少400多万元。

5、积极承接对外工程业务，加快推进战略转型

（1）已落实实施项目

---云南省沧源县司岗里运动休闲公园建设项目

5月18日公司派人驻场，完成项目前期工作，包括项目概况的了解，当地原材料、人工、机械费用询价，协助、参与总规汇报，土方转运情况数据统计结算，机械费用统计结算，砌建土方转运车辆过水池2座，水电安装等工作。9月、10月因项目方案调整及当地雨季原因暂停施工，11月份再次施工，正建项目包括：河道拓宽、管网建设、电力管沟及地下桩基劳务施工。项目投资300万元。

---山西省太原市玉门河河道治理项目

6月初，公司派人驻场并组织现场施工，开展工作。10月中旬已完工，目前正在结算阶段。投资结算77万元。

---万亩果园二期土地整理项目

目前项目施工已完成，正在结算阶段，建设内容包括：U型渠安装、土方开挖、地上构筑物等劳务施工。分包项目标段投资18.6万元。

---其他零星工作。完成公司消防库室内维修、防水工程、车棚改造、东线二泵站出水口震堆维修、湖东林场渠道消力池维修等工程。

（2）下阶段重点跟进项目

---晋商文化（金融）小镇ppp项目

下半年，协同设计院向万柏林区政府作初步规划方案汇报，目前正在根据政府意见进一步细化。双方合作模式已向集团汇报，建议进一步跟进洽谈、确定。

---寿阳县龙栖湖颐寿活力小镇项目

初期项目资料已整理完毕，投融资模式、可实施性方案已初步确定，三方合作协议已传至山西省建设厅审批。已向集团汇报、待建设厅审批完成后，洽谈签约等事宜。

6、加强安全治理，确保林区安全

林区安全防范是全年林业工作的重中之重，我公司制定严格安全管理措施加强落实，确保全年无安全事故。一是建立了安全目标责任制。与各生产林场、主要经营承包个体单位逐个签订了《安全目标责任书》，进一步明确安全职责，划分安全责任区域，安全责任层层落实。二是加强日常安全巡查工作。保卫人员定期、定点、定线路开展安全巡视检查，及时排查各类安全隐患。妥善解决处理了林区乱砍、乱挖等各类矛盾纠纷，积极维护了公司利益。加强林区瞭望塔值班守护，安装了林区环境实时监控系统，与中卫市林业监测体系对接，实现了全天候监控守护。三是坚持重点安全检查与治理相结合。做好了“春节”、“清明”、“五一”假期及“十九大”期间安全检查工作。结合集团公司、市政府、森林防火办安全检查，针对提出的问题及时整改治理，消除安全隐患。四是加强了安全防火宣传。制作防火平面图和安全区域划分图，在林区主要路口设置修复安全警示牌，重点防火期在林区重要路段制作张贴防火标语160余份，发放林区防火告知书310余份，安全防溺水告知书170余份，修复防火区域警示碑4处、冬季来临对林区主干道路封堵93处。五是加强安全应急求援演练。完成了“森林防火应急救援预案”、“安全生产应急救援预案”、“防汛应急救援预案”的修订，以及防火演练实施方案的制定、防火演练拉练评估报告的拟稿及防火演练、拉练现场组织指挥工作。六是根据中国纸业集团开展安全生产和安全管理专题培训会议精神要求，完成了专题会议通知的拟稿、培训资料的整理、培训会场的组织实施、各类资料的汇总工作。

7、加强公司内控管理，强化制度建设规范运作

一是规范内部运作流程，提高管理工作效率。结合组织机构改革情况，组织修订并印发了《美利生态公司业务流程汇编》、《2017年员工绩效考核方案》，进一步规范了业务流程，简化了办理手续，提高了工作效率。加强了内部监督审计与风险控制管理工作。二是执行公司考核办法、落实绩效考核制度。公司推行绩效考核制度旨在奖勤罚懒，激发员工的工作热情、充分调动员工的工作积极性，确保考核的公平、公正、公开。按照集团公司文件要求，7月底完成了全员半年述职工作，并严格在8月份工资中兑现了述职结果。三是完成了人力系统运营工作。积极组织参加了集团公司举办的“人力系统培训班”，按照集团公司要求购置安装了VPN设备，并录入了全体员工个人信息及工资、社保福利等基础数据，于2017年10月1日正式运行，中国纸业人力资源行政中心、运营管理部于10月中旬对我公司人力系统使用情况进行了检查，并获得了第二名的成绩。截止年底，在系统上完成了8-12月份人工成本报表的上报和工资发放工作。四是加强合同监控管理，提高合同执行力。加强了合同全程监管力度，全过程、系统性和动态性的管理模式，将粗放管理变为精细化管理，有效防范了因合同条款缺陷给公司带来的经济损失。全年共审核各类合同178份。五是加强财务预算管理，严格控制成本费用。严格按照年度财务预算，加强成本费用的控制管理，特别对非生产性费用的开支严格控制，不断降低营林生产费用，严格控制原辅材料采购，杜绝不合理劳务费用支出，全年营林费用控制在了预算指标内。

8、加强基层党建工作，推进企业文化建设

一是对林业、建筑、安装、实业口袋党员进行联系，做好转接对口工作，对46名流动党员采取直接联系、人际查找、部门查找等多种方式进行了查找落实。二是组织开展了领导班子民主生活会、机关支部和林场支部民主生活会。三是组织开展了全体党员民主评议工作，向美利云党委推荐5名优秀党员、1名优秀党务工作者。四是根据集团反腐倡廉工作安排，传达集团会议精神，组织观看了反腐倡廉警示教育片。五是组织开展“两学一做”继续学习活动，制定学习计划，利用“三会一课”开展学习活动。六是开展“七五”普法活动，组织会议集中学习，利用微信群、QQ群等方式宣传学习工会法、宪法、交通法、特权法、公司法等知识，并组织普法知识答卷考试，促进公司依法经营，提高全员法律知识水平，贯彻和践行依法经营、遵纪守法宗旨。七是组织学习“十九大报告”，更新了公司宣传栏、学习园地、政务公开栏、党建政策宣传栏，及时张贴更新内容，把党的方针政策、公司经营动态等及时向全体员工公开传达，鼓舞广大干部员工凝心聚力、团结一致，为完成经营目标努力奋斗。配合市总工会开展了“三八妇女节”“双节”送温暖活动，构建了和谐稳定、健康发展的经营环境。

二、存在的问题及不足

一是林木退化现象严重，基础设施陈旧失修。大部分林区陆续达到或已经超过生长期，由于不能及时采伐更新，出现自然枯死现象。林区渠道及泵站设施老化，维护保养成本高，水电资源浪费严重。

二是三次国家环保督查整改对公司多种经营业务受到巨大影响，林区内一些优质资源被列入保护区或试验区范围，保护区内的经营活动被迫中止，经营设施大部予以拆除，退出经营给公司经营造成损失，后续经济纠纷逐步增多，客户积极性受到极大打击，直接影响全年经营目标的实现。

三是受农林行业经济持续低迷的影响，林区对外承包种植效益低下，种植模式单一，农田种植处于亏损状态，造成出现退租、弃租现象；部分经营客户经营困难，劲头不足，影响公司经营业务持续发展。

四是我公司在治沙造林过程中，按照国家规定应该享受到一些优惠政策。由于体制上的障碍不能享受与国营林场同等待遇，国家专项投资、政策性贷款不能及时确定并安排到位。

五是PPP项目洽谈联络需要社会关系支撑，恳请集团给予指导和帮助。公司没有相关的施工资质，对外承揽工程业务需要挂靠对接，不能及时把握一些工程业务的市场机遇。工程资金缺口较大，没有垫付资金的能力，目前项目只能以转包的形式进行，利润较低。现有工程业务团队力量薄弱，工程管理及实施组织方面的人才欠缺，专业水平参差不齐，技术力量不足，承揽实施工程受到一定程度影响。

三、2018年经营目标

（一）经营思路

打造由“基础林业+林下经济+生态园林绿化工程”构成的“绿色生态+”新型产业模式；合理转变经营发展方式，发挥关联产业协同发展的综合效应。培育以林业产业为主导、互为依托、协调发展的“生态产业链”，实现社会经济、生态环境、企业效益“多赢”的发展目标。

（二）经营目标

2018年实现经营收入465万元，其中多种经营业务收入265万元，项目资金补助200万元。全年预算费用支出控制在3325万元之内。

（三）经营措施

1、申报落实国有林场体制，享受公益企业政策扶持

加强与自治区、中卫市政府部门的沟通协调，申报落实公司公益性企业的身份，推进政府企业共建国有林场体制方案，争取尽快获得审批抓落实。

2、制定采伐更新方案，有效防止林区退化

对超过轮伐期的老林区进行勘查，制定采伐更新方案，上报集团帮助协调解决冻结问题。实施采伐更即可实现林木萌条更新，提高林区成活率，有效防止林地退化，而且还可以实现一定的木材采伐收入，为公司对外发展工程业务提供资金保障。

3、申报水利设施改造政策，提高基础设施能力

加强与向中卫市政府部门的沟通联络，申报基本农田水利设施改造项目，争取政策补助专项资金，对林区老化的渠道设施进行维护，提高林地灌溉效率，有效降低灌溉成本。

4、积极发展林下经济，拓宽创收增收渠道

充分利用林地资源条件，完善租赁经营、承包经营、合作经营模式，加快推进林下经济建设，加大重点项目的考察引进力度，积极引进多种经营业务，广开增收创收渠道。一是加强资源核查、监管力度，挖掘、整合资源优势，提高资源利用效率，围绕滴灌林区、闲置场房、氧化池塘、闲置队部、空闲场地等做好招商引资工作。二是大力发展国家政策产业项目，获取政策资金扶持，促进经济健康发展。三是加强外部市场对接，发展优势、高端、朝阳产业，促进产业转型升级和可持续发展。四是加大晓湖、龙湖、凤湖及周边地区旅游综合开发，提升林地旅游潜能和生态价值，实现经营创收新的突破。

5、积极申报林业项目，争取项目资金支持

积极申报定性公益企业，争取落实林业产业政策，项目申报落实工作要有新突破。确保每年争取落实完成项目收入200-500万元。一是2017年中央财政森林抚育项目补贴资金164.32万元。中卫市林业局1.2万亩，沙坡头区农科委0.2万亩。二是2017年中央财政封山育林项目补贴资金100万元。区林业厅已下达了项目计划通知，中卫市林业生态建设局计划给公司2万亩。三是争取2018年度中幼林抚育项目2万亩，资金190万元；2018年封山育林项目2万亩，资金200万元；争取低产林改造项目1万亩，资金200万元。四是跟进碳汇造林项目，积极与国家发改委联系，争取碳汇项目尽快审批，并与区发改委沟通对接，争取碳排放列入交易范围。

6、开拓绿化工程业务，加快推进战略转型

一是充分利用平台内、外公司进行市场拓展；二是利用央企平台积极储备与业务相关联的基金公司，做资金支持；三是利用央企平台积极储备相关联的（项目结构设计）咨询公司、招标代理公司、设计类公司做技术支持；四是积极寻求央企高资质施工企业、项目运营企业开展战略合作，弥补我司资质缺陷。

7、加强预算审核控制，完善成本核算模式

一是加强预算管理严格控制营林成本费用；二是完善林场核算模式，强化营林成本管理；三是严格生产物资采购成本；四是严格法务诉讼风险控制措施；五是加强经营合同风险控制；六是加强经营业务内部审计控制。

新的一年，在集团公司的大力支持和正确领导下，我们将面对新形势，采取新措施，清醒认识到面临的困难和不足，肩负起经营转型的使命，居安思危、振奋精神、拼搏前行。切实转变经营观念，推进“绿色生态+战略”，调整优化业务结构，加强内部经营管理，增收节支提高效率，创新提升突破困局，通过全体干部员工通力协作和共同努力，我们一定能够克服困难，巩固林区生态成果，稳步推进经营转型，加快林下经济建设步伐，积极开拓绿化生态工程建设，打造全新的绿色生态产业链，早日实现脱困自养、持续经营、健康和谐、稳定发展的经营奋斗目标。

中冶美利生态西部生态建设有限公司

2017年12月26日