公司监督检查工作报告

根据《公司监督委员会2021年度监督工作计划》通知要求，对照监督内容进行全面检查，现对监督情况进行汇报如下：

监督一：规范公司各部门修理费用使用管理，在确保设备有效运行前提下，提高全员修理费管理意识，合理使用修理费，防止设备失修或过修现象发生，努力降低维修成本。

监督情况：依据年度重点工作、机组计划检修安排、设备劣化程度将全年修理费用统筹分配至各部门、专业。在修理费用的使用过程中，技术支持部对各专业公司申报的检修项目、物资材料、项目验收等环节进行综合审批。每月定期对各部门修理费的使用情况进行跟踪，做到资金按计划使用不超支，同时督促项目相关收口工作落实，对项目实行闭环管理。制定外委转自修及修旧利废奖励办法，减少相关费用支出。

监督二：外委项目、土建项目，资本性投资、科技创新等项目过程管理中，严格按照公司各项制度执行。

监督情况：

1、外委项目、土建项目:技术支持部从年初开始按照公司制度开展土建及外委项目监督管理工作，要求外委单位严格落实公司疫情防控要求，做到一项目一培训，每日反馈工期进度，同时对外委人员资料进行检查，对超出年龄的外委人员进行清除并按照公司制度给予考核。凡是涉及到开挖、开墙洞、穿楼板等工序要求管理单位填写申请单，经过技术部审核通过，方可进行后续施工，同时涉及绿化破坏等按照原标准进行恢复。2021年度土建零星工程项目共计完成立项72项，预算共计154.1387万元，已完成60项，正在实施12项。土建招标项目截至目前共计13项，预算共计361.39万元，全部完成。

2、资本性投资、自控、科技创新等项目：资投项目年度25项，去年结转6项，年中申请调整2项（给水系统抑制流动腐蚀研究、翻车机改型），总计33项，跨年1项（5号炉SCR流场优化研究），根据止亏增盈要求，计划取消（5号炉SCR流场优化研究、冷端优化），暂缓实施3项（5号机工业水母管、消防水高压管网改造、5号机A循泵结构优化研究、公务车购置一辆）。招标完成27项，资本性投资项目本年度应收口27项，已完成收口25项，未完成两项，其中皖能合肥发电有限公司5号、6号（2*630MW）机组液氨改尿素项目已进入结算扣款阶段，5、6炉高温腐蚀综合治理研究第三方性能试验报告暂未出具。自控项目33项，招标已完成33项，全部完成收口。科创项目截止11月份底，已完成科创投入8933.8万元，强度5.05%，提前超额完成年度目标。2021年获得专利一项，软件著作权一项，已申请专利并获得专利受理通知书10项，一项软件著作权完成登记，远超年度任务（2项专利申报）。皖合公司“余热制冰”项目获得了“安徽省电力协会创新成果一等奖”，管理信息网络蜜罐系统研发项目和皖合随身查小程序获得了“安徽省电力协会创新成果优秀奖”。要求每个月各部门反馈项目进度，技术部对于滞后计划节点的加强督促并列入点检员考核。今年部分项目出现多次流标，已要求技术规范书减少不必要的条件。对于资投及自控收口材料定期对照制度文件要求进行检查，发现出现日期不符合要求、效果分析报告无数据支撑及前后对比等问题要求管理单位进行整改。同时要求对2022年度计划申报的资本性投资项目及自控项目技术规范书相关技术标准、验收要求等进行编制，保证集团公司批准后能够立即进入招标程序。

发现问题1：今年部分项目出现多次流标，影响项目工期 。

发现问题2：工程项目技术部对于滞后计划节点的加强督促并列入点检员考核。

监督三：公司信息系统管理、检修项目管理，确保公司年度的目标实现。

监督情况：

2021年全厂开展工程项目160项，立项、定价、验收等流程均正常。（不含资投、自控）

外委转自修

发布 《皖能合肥发电有限公司5号机组U502B级检修管理手册》，明确自主检修要求，进一步优化检修项目11项，加大外委转自修力度，在502B修中严格管控。

1-10月自主完成汽轮机振动处理、冷却塔清淤、A凝泵电机检修、5号炉B磨煤机等电机外委检修和220kV线路故障滤波器、5号机6kV综保换型，等10项外委项目，节约25.55万元。

11月份完成16.5万元：

1、蒸汽吹灰器检修，2万元；

2、5号机冷水塔清淤，2.5万元。

3、5号机A/B闭式水闭冷器清洗，2万元。

4、燃运设备电动机解体大修等共10万。

加强设备点检和指标分析，向生产管理要效益

继续执行《点检管理制度》，并针对目前单机运行，加大保障力度，做到设备状态可控、在控，结合前期点检工作存在的问题，对点检月度考评进行修订完善；《皖能合肥发电有限公司“揭榜挂帅”重点（攻关）项目管理办法（2021版）》已于10月27日发布，已结合目前公司的重点项目梳理2022年“揭榜挂帅”重点攻关项目23项。

厂内光伏建设发电

截止11月发电量19.5723万千瓦时，按上网电价进行测算增收7.52万元。

保险理赔

紧盯案件不放，不断地与保险公司交涉，完成现场取证及风险评估工作；2020年的机组高温过热器爆管事故，由于更换爆管材料是库存物资，材料采购发票等索赔资料准备较长，现已全部收集完整，双方赔偿金额已协商确定为人民币105万元，正等待保险公司走完审批流程完毕。

固定资产投入压控

已压控资投5项、自控1项，并按要求行文报送股份公司审核。2021年度资本性投资项目共26项，2020年结转项目6项，总计33项。总预算金额6371万元，截止10月底已完工8项，20项实施中，5项暂未开工(暂缓实施)。

修旧利废

1-10月已完成54.38万元。

11月份完成的修旧利废项目，7.36万元：

1、5号炉装车头放灰给料机1.36万

2、5号炉电除尘进料阀1万

3、5、6号机循泵电机外部冷却水装置3万

4、5号机抽真空母管放水装置2万

监督四：公司各类到货物资的使用情况跟踪管理，确保机组设备运行安全。

监督情况：

根据要求对物资使用情况进行跟踪、抽查，按照物资管理制度进行监督、考核，总体情况良好，不足情况如下：

1、对设备检修周期预估不准确，导致出现申报紧急计划。

2、部分备品库存量较多，去库存工作需加强。

3、部分物资到货不及时，需加强到货等进度的监控。

4、年度物资计划需做实做细。

5、物资到场验收程序需严格执行，加强验收管理，杜绝不合格物资进厂。

发现问题1：对设备检修周期预估不准确，导致出现申报紧急计划。

发现问题2：库存量较多

监督五：加强点检评价管理机制，规范“四管泄漏”和主重要设备管理

监督情况：

1、每周技术部各专业挂牌抽查点检巡检1次，每月组织开展点检员工作评价会落实奖惩，不定期召开专题分析会，7月开展各类重大设备分析学习5次，分析设备异常，落实整改。

2、从年初至今，完成5号机组调停及605C修四管检查。5号炉发现缺陷3处，5号炉发现缺陷7处，均进行了换管。同时，根据《锅炉“四管”及机外、炉外部承压部件防磨防爆专项奖励办法（2021年版）》进行了奖励。

下一步打算：

1. 加大科技创新和新能源布局，做好公司十四五规划要求，同时提前规划科技创新项目组织建设、阶段布局，争取各项政策红利；

2. 积极与各类高科技公司、高校、研究机构联系，了解最新技术，与自身企业相结合，提高科技创新能力。

3. 对工作中的难点问题，结合“揭榜挂帅”，开展科技攻关与日常攻关，支撑公司高质量发展和转型升级。

4. 强化知识产权创造、保护和运用，积极申报专利。

5. 持续完善公司科技创新管理制度，优化奖惩机制，充分发挥制度的激励作用，提高参与科技创新工作的积极性，积极推动“开源节流、降本增效”工作。

6. 大力开展技术培训与市场调研工作，打破“围墙”思维，走出去，对市场上先进理念、先进技术进行了解，广泛开展好节能降耗、科技创新、提质增效工作。